（曼谷7日综合电）泰国中央调查局破获一个股票、黄金和石油欺诈网络。该诈骗团伙幕后金主是中国人，诈骗受害者投资，涉案金额超过160亿泰铢（约21亿令吉）。目前警方在通缉7名中国人和2名马来西亚人。
案件源于2023年7月，一名受害者报案求助，声称诈骗团伙冒用那些有身分且形象好的人的相片，注册假面子书帐号，加受害者好友，聊到比较熟悉后就相互加LINE，久而久之在受害者放低戒心后，就诱邀受害者通过应用软体AVATRADE投资黄金和石油股票，回报率高得惊人。
幕后金主是中国人
然而，这个应用软体是模仿真实的应用软体而伪造的，一旦受害者转钱进去就无法再提现出来，对方声称钱额很大，提款前必须先缴税。受害者这时才察觉自己应该是上当受骗，结果查询网上报案系统，发现有23人掉落同样的陷阱，损失金额超过1400万泰铢（约188万令吉）。
警方收集好有关证据后，对18名嫌疑人发出通缉令，包括钱骡银行户头组（8名泰国人）、寻找钱骡银行户头和洗钱组5人（2泰国人、1马来西亚人、2中国人）、领导或首脑级别人员5名（中国人）。
1月30到31日，皇家警察联合打击犯罪警方搜查10个可疑点，共逮捕7名泰国人（5名钱骡银行户头者、2名寻找钱骡银行户头和洗钱者），缴获10台电脑设备、2台笔记本电脑、53部手机，1113本银行存摺、1065张ATM银行卡以及3项贵重资产等。
目前正在追捕在境外逃亡的9名中国籍和马来西亚籍团伙，分别是HUORONG（男）、SHENGWEI（男）、ZHIQIANG（男）、DI（女）、 PEILING（女）、XIANLI（女）、FEIFEI（女）、ZIHAO（男）和TIAH（男），前面5人是金主和发号命令者，后面4人负责寻找钱骡银行户头和洗钱。
警方深入调查发现，从2022年5月至今，该犯罪集团已收到约2.3亿USDT加密货币，相当于价值超过80亿泰铢（约11亿令吉），户头流动资金超过160亿泰铢，而这些钱基本都是犯罪所得。
诈团基地设在寮国 职责分工明确
该诈骗集团基地设立在寮国，职责分工明确，泰国警方目前已逮捕7名泰籍嫌疑人。
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中央调查局局长吉拉蓬警中将周一联合有关部门人员，逮捕嫌疑男子帕塔披（22岁）、巴努瓦（23岁）、帕努瓦（30岁）、威奈（53岁）、占纳隆（31岁）、通猜（28岁）和女子吉乐帕（20岁）。
初步审问过程中，7人全部否认指控，但警方表示，在确凿证据前，否认也没有任何作用。
警方调查资金路线发现，诈骗集团利用钱骡银行户头接收受害者的资金，并将犯罪所得转移到其他好几个钱骡银行户头，最后将这些赃款通过交易平台转换成加密货币，接着这些加密货币会通过多个层级转移到幕后金主户头。
文：泰国世界日报
图：泰国世界日报
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