私运电子元件到伊朗美起诉追捕4中国人

2024年2月1日 72点热度 0人点赞 0条评论

（华盛顿1日综合电）美国联邦检察官1月31日向华盛顿特区一家联邦法院起诉4中国公民，指控他们多年来从美国向伊朗非法出口和走私原产于美国的电子元件，并犯下了多项联邦罪行，正起诉他们。

4名被告分别是刘宝霞（Baoxia Liu，音译，又名Emily Liu），翁耀华（Yiu Wa Yung，粤语音译，又名 Stephen Yung），李永新（Yongxin Li，音译，又名Emma Lee），钟彦来（Yanlai Zhong，音译，又名Sydney Chung）。4嫌仍然在逃，美国当局已签发逮捕令；美国联邦调查局（FBI）和商务部出口执法办公室（OEE）正在调查此案。

根据法庭文件，这4名嫌犯通过中国内地和香港来非法出口和走私美国出口管制物品，最终为隶属于伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和伊朗国防及武装部队后勤部（MODAFL）的实体谋利。MODAFL负责监督伊朗导弹、武器和军用航空设备（包括无人机）的研发和生产。

根据起诉状，被告从2007年5月开始，至少持续到2020年7月，一直利用在中国的一系列幌子公司，将原产于美国的军民两用物品输送给与伊朗伊斯兰革命卫队和MODAFL有关联的、受美国制裁的伊朗实体，包括设拉子电子工业公司（Shiraz Electronics Industries, SEI）、“Rayan Roshd Afzar”公司及其这些公司的分支机构。这些原产于美国的军民两用物品中包括可用于生产无人机、弹道导弹系统和其它军事终端用途的电子产品和部件。

在整个共谋过程中，被告隐瞒了将货物运给伊朗和伊朗实体的事实，并就最终目的地和最终用户向美国公司做出了重大虚假陈述。这些欺骗行为导致美国公司以虚假藉口向被告设在中国的幌子公司出口货物，并谎称这些产品的最终目的地是中国而非伊朗。结果，大量原产于美国、具有军事功能的军民两用产品从美国出口到了伊朗，违反了美国有关制裁和出口管制的法律和规定。

被告的罪名包括违反美国《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）、违反《国际紧急经济权力法》从美国走私货物，以及一项提交虚假或误导性出口信息的罪名。

如果罪名成立，被告将因违反《国际紧急经济权力法》而面临最高20年的监禁，因从美国走私货物而面临最高10年的监禁。每一项共谋和提交虚假或误导性出口信息的罪名也都将使被告面临最高5年的监禁。