城市焦点新闻

  • 首页
  • 国内新闻
  • 国际新闻
  • 娱乐新闻
城市焦点新闻
城市焦点新闻,为您提供最新、最全的城市资讯。
  1. 首页
  2. 国际新闻
  3. 正文

最大洗钱案 证实涉款105亿 狮城全球通缉2柬籍涉案者

2024年1月22日 59点热度 0人点赞 0条评论

(新加坡19日讯)新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展,涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元(约105亿5290万6446令吉)。除了当前的10名被告,另有两人证实涉案,新加坡警方已对两人发出逮捕令,同时通过国际刑警发出红色通缉令。

新加坡警察部队今日发文告说,本地历来最大宗洗黑钱案的调查过程中,警方再对55个房地产和15辆车发出禁止处置令,起获了另外189个名牌包、34件珠宝和5只名表。

这使得迄今为止起获或发出禁止处置令的总资产价值超过30亿新元。

新加坡警察部队通过国际刑警组织,向涉及洗钱案的另外两名嫌犯发出红色通缉令。他们是33岁苏永灿(Su Yongcan,左)和29岁王火强(Wang Huoqiang),两人皆为柬埔寨籍。(新加坡警察部队提供)

警方也通过国际刑警组织,向另外两名涉及洗钱案的嫌犯,发出红色通缉令。他们是33岁苏永灿(Su Yongcan)和29岁王火强(Wang Huoqiang),两人皆为柬埔寨籍,但已于2023年8月15日警方进行执法行动前,离开新加坡。

红色通缉令,是向国际刑警成员国发出的通报,要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯,等候引渡或移交,确保逃犯在全世界无处可逃。

《联合早报》报导,据文告指出,苏永灿曾持有中国护照,警方扣押了他超过1600万元的现金及其他货币,在他名下的七个房地产和10辆车已被警方发出禁止处置令。警方还冻结了他总额1亿4500万元的所有银行户头。

王火强也被指曾持有中国护照。警方扣押了他超过18万8000元的现金及其他外币,在其名下的一辆车也被警方发出禁止处置令。此外,警方还冻结了他总额500万元的所有银行户头。

公众若掌握两名通缉犯的信息,可拨打新加坡警方热线1800-255-0000(海外电话:+65 6255 0000),或上网www.police.gov.sg/iwitness提交信息,所有信息都获保密。

九男一女已被控

新加坡警方2023年8月侦破这起本地最大宗的洗钱案,共九男一女已被控上庭。他们是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁),以及王德海(35岁)。

被告苏宝林于周五上午再被加控8项罪状,指他豪掷555万余元,通过妻子名义购入乌节路一家商场的产业,其中近66万新元是不义之财。

阅读更多精彩文章 马上浏览独家配套

同日,会计与企业管制局撤销了企业申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的注册,董事王俊杰(译音)也被注销合格个人身分,相信与洗钱案有关。

标签: 暂无
最后更新:2024年1月22日

新闻主编

超多媒体资源 权威媒体报道 软文宣发 新闻发稿 收录好 海外主流媒体发稿 世界知名通讯社媒体 全球媒体PR文发布

点赞
< 上一篇
下一篇 >

文章评论

razz evil exclaim smile redface biggrin eek confused idea lol mad twisted rolleyes wink cool arrow neutral cry mrgreen drooling persevering
取消回复
分类
  • 国内新闻
  • 国际新闻
  • 娱乐新闻
最新 热点 随机
最新 热点 随机
淡小学生以《婆罗洲公主》 夺国际戏剧赛金奖 日本临床试验 有望让人类再生牙齿 商场餐厅命案|中国籍餐厅女服务员 今控谋杀女同乡 峇眼国会联委会大会流会 曹观友称“不知情” 大马人,很好骗! 每天88骗案 卷792.6万 安华:资讯自由法案明年呈国会
大道玩命飙摩哆 至少10摩哆翻覆 6年来最大宗IPO来了! 99 Speedmart发首价每股RM1.65!|附音频 简陋木板房 月租400 网友轰 好离谱! 司机疑酒驾闯祸 大马骑士不治 家人急寻目击者 居民听见尖叫声 惊见华男坠落 卧尸泳池旁 72岁老翁农历新年失踪 家人心急如焚
标签聚合
guest post PR文发布 [db:tag] 海外主流媒体发稿 新闻稿发布