（布城11日讯）国内贸易及生活成本部已鉴定部分不法商家，通过3种方式进行违法洗钱活动，这包括将非法收入与合法收入混在一起，及创建“空壳公司”投资等。
内贸部执法组主任拿督阿兹曼说，这些商家首先将非法收入存入企业或个人户头，并与合法商业收入混合在一起，否则就会创建“空壳公司”、购买资产投资，并结构化方式，摊还贷款和保险等。
他说，第3种手法则是通过俗称“哈瓦拉”（Hawala）的非法汇款方式，提供无照汇款服务，但整个过程都不是透过银行或持有跨境执照的金融公司进行。
“我们执法团队会通过2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令执法时，发现这些犯罪的操作模式。”
阿兹曼在文告中说，内贸部在执法过程，也面对多个挑战，包括使用现金进行非法活动的交易，而非透过银行系统或“钱骡户头”。
他说，这些不法之徒，无论是个人或公司，都会利用会计师、公司秘书等专业领域机构，作为提供服务，进而从中洗钱。
“下一个需要面对的挑战，则是各种加密货币交易的使用，而它在大马并不是法定货币。
“因此，内贸部执法组会加强2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令执法行动，应对洗钱活动，会根据现有的法令，追回这些非法收益，并将转化成政府收入。”
Ops Pharma 取回185万收入
阿兹曼说，内贸部过去一年，通过“Ops Pharma”执法行动，包括从抵触1984年药物及化妆品管制条例、1952年药物法令下，通过充公资产和开罚，成功协助政府取回总值185万2570令吉69仙收入。
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他说，这项执法行动除了内贸部执法组，其他共同进行的联合行动单位，还有卫生部药剂执法组、内陆税收局和国家打击金融犯罪中心。
“在2023年，通过这执法行动已开出和收到171万5053令吉罚款，同时也没收13万7517令吉69仙的流动资产，这些都成为了政府的收入。”
他说，政府收入预计会有所增加，因一些案件还在等待通过法庭程序解决。
他说，在去年，通过金融机构冻结了2121万7979令吉11仙流动资产；充公104万3601令吉77仙、不动产则是260万7181令吉，及8万4964令吉现金。
“从2016年至2023年，没收5662万8198令吉30仙资产、241万9053令吉罚款，及1200万令吉的罚款。内贸部执法组通过613法令下，一共为政府取得7104万7251令吉30仙。”
他也说，政府也分别通过“Ops Reward”和“Ops Tiris”下，也成功为减少收入损失。
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