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坐拥多家药剂公司 华裔董事夫妇控14洗钱罪

2024年12月9日 40点热度 0人点赞 0条评论

(芙蓉5日讯)一对身兼多家药剂公司董事的华裔夫妇,涉嫌于2021至2023年从非法活动中获取逾379万令款项,今日在芙蓉地庭共面对14项洗钱指控时,否认有罪。

两名被告分别是黄祖文(41岁)和张莹莹(39岁,人名皆译音),前者共面对2罪行,共5项控状;后者则面对3罪行,共9项控状。

两人收取的非法活动款项总额为379万544令吉,他们在通译员宣读控状后,对所有指控皆否认有罪。

(本报温雪婷摄)

控状指第一被告张莹莹于2021年1月1日至2023年11月29日之间,身为公司董事,分9次从非法活动中收取共326万484令吉,抵触2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令4(1)(b)条文。

至于第二被告黄祖文则被控于2022年12月12日至2023年5月1日之间,身为一家公司的负责人,分5次从非法活动中收取共53万60令吉款项,同样抵触上述条文。

涉嫌从非法活动中收取高达逾379万令吉款项的药剂公司董事夫妇,被提控上芙蓉地庭。

一旦罪立,可面对最高15年监禁,以及不少于非法活动收益金额5倍或500万令吉的罚款,视何者为高。

他们通过代表律师阿米鲁费鲁森恳求法官顾及被告夫妇育有3名孩子,分别是6、8和11岁,加上两名被告自从在2023年11月15日被逮捕后,不仅没工作,银行户口还被冻结,恳求法庭降低保释金。

法官莫哈末卡米尔考量案情后,允准2名被告以每项指控2万令吉保释外出、不可骚扰证人、需交出国际护照予法庭及每月到临近的警局报到,案展2025年1月6日过堂;此案的主控官为马格马哈迪副检察司。

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标签: 暂无
最后更新:2024年12月9日

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