（新加坡18日讯）为了防止不活跃的银行户头被滥用于违法活动，新加坡人力部宣布，所有在新加坡的工作准证持有者，即日起在离开新加坡前，必须注销银行户头，否则户头将会被冻结。
根据网络媒体“新加坡华人网”今日报导，凡在新加坡工作的人士，没在当地工作，并要离开新加坡前，必须取消银行户头。
这一新规将大幅度加强对银行账户的监管，确保不活跃账户不会被滥用于非法活动。
银行加强审查富裕客户
另一方面，新加坡花旗集团（Citigroup）、星展银行（DBS）等多家银行，正在加紧对富裕客户和潜在客户的审查，以避免涉及非法资金流动。
据知情人士透露，这些银行的私人银行家也正在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的手法。
新加坡金融管理局在检查过程中，了解到涉案银行不仅接受存款，还为犯罪分子的本地注册企业提供贷款、安排抵押贷款或协助投资。
星展银行也在加强客户大额交易的审查流程，该银行发言人指出，反洗钱流程正在不断发展，以跟上犯罪分子行为变化以及监管和行业发展的步伐。
同时，有关宣布发出后，引起网民热议，有网民质疑，若离职回国，最后一个月的工资会被扣着交税后才发，如果注销银行户头，最后一个月工资怎么办？
网民也疑惑，为何有关宣布没发布在新加坡人力部官网上？
加入中国报官方Telegram：https://t.me/chinapressonline
文章评论