（曼谷25日综合电）泰国网络警方近日破获一起加密货币投资诈骗案，诈骗团伙通过开设网络赌博网站洗钱，警方一并全部收缴，没收包括现金和豪车等在内的超过1.5亿泰铢（约1932万令吉）财物，正准备将这些钱归还给受害者。
沃拉瓦警中将周二（23日）联合数字事务部以及AMLO办公室联合宣布“黑帽”（Black Hat）行动结果，成功打击一起涉及加密货币投资诈骗案，扣押了价值超过1.5亿泰铢的资产。
沃拉瓦警中将透露，此次行动是去年年底以来打击投资诈骗行动的延续，有受害者在发现诈骗团伙利用虚假个人信息诱骗投资加密货币后，于是向警方报案。
诈骗团伙通过创建虚假的投资平台，以高回报为诱饵吸收受害者投资，然而当受害者要提现投资金时，诈骗平台以各种理由无法提现，从而造成超过5.3亿泰铢（约6828万令吉）的损失。
调查发现，这起案件涉及多个地方，而且犯案手段相似，有一名年老的受害者被诈骗投资高达3.08亿泰铢（约3865万令吉）。警方向法院申请了90份逮捕令，已经成功逮捕23人，他们来自中国、新加坡、寮国、越南和泰国等多个国家。
与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，分别是ufabetjc和play beer777，这两个网站年营业额高达130亿泰铢（约16亿7484万令吉），逮捕了7名嫌疑人。
行动过程中，警方查获一辆价值约800万泰铢（约103万令吉）的保时捷汽车以及大量现金等涉案赃物，总价值超过1.5亿泰铢。
警方在调查过程中发现，加密货币投资诈骗案的金钱与网络赌博网站的财务有很大关联，警方推断诈骗团伙的资产是通过洗钱过程获得的，他们利用加密货币进行复杂的洗钱活动，以掩盖非法所得。
警方指出，在冻结犯罪团伙的资产后，有关部门会按照相关步骤将钱财归还给受害者。警方提醒广大民众要提高警惕，切勿贪小便宜掉入诈骗团伙的陷阱。
文：泰国世界日报
图：泰国世界日报
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